تقرير سري يكشف مخطط بونزي واحتيال تأمين وراء حريق كرانس مونتانا المميت
تقرير سري للشرطة السويسرية يكشف شبهات غسيل أموال ومخطط مالي إجرامي لمالكي الحانة التي شب فيها حريق كارثي.
اقرأ المزيد
نتائج البحث
البحث عن: "غسيل أموال"
تم العثور على 2 نتيجة
المجر تصادر 82 مليون دولار من شحنة أوكرانية وتفتح تحقيقاً
أمر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالاحتفاظ بشحنة نقدية وذهبية أوكرانية مصادرة قيمتها 82 مليون دولار لمدة 60 يوماً للتحقيق في شبهات غسيل أموال، فيما طالب البنك الأوكراني بإعادتها.
اقرأ المزيد