النيابة العامة تحيل البرلماني السابق رشيد الفايق و15 متهماً لغرفة غسل الأموال
أحالت النيابة العامة بفاس النائب البرلماني السابق رشيد الفايق وعدداً من المتهمين إلى غرفة غسل الأموال للمحاكمة بتهم مالية.
اقرأ المزيد
نتائج البحث
البحث عن: "غسل الأموال"
تم العثور على 19 نتيجة
تونس تحبس 7 نشطاء مؤيدين للفلسطينيين بتهمة غسل أموال
أمر قاضٍ تونسي بحبس سبعة نشطاء من أسطول 'الصمود العالمي' المؤيد للفلسطينيين احتياطياً بتهمة غسل الأموال.
اقرأ المزيد
رئيس مدغشقر يعين مسؤول مكافحة غسل الأموال رئيسا للوزراء لقيادة مسار نظيف
عين الرئيس مايكل راندريانيرينا رئيس وحدة الاستخبارات المالية ماميتيانا راجاوناريسون رئيساً جديداً للوزراء، بعد أيام من حل الحكومة السابقة.
اقرأ المزيد
إيداع الحقوقي عبد الإله طاطوش سجن الأوداية بتهم ثقيلة
أمر قاضي التحقيق بمراكش بإيداع رئيس جمعية وطنية لحقوق الإنسان، عبد الإله طاطوش، سجن الأوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، بناءً على شكايتين تتعلقان بتهم النصب وغسل الأموال.
اقرأ المزيد
الداخلية تضبط 105 ملايين جنيه في حملات ضد المضاربة وغسل الأموال
ضبطت وزارة الداخلية 5 ملايين جنيه أجنبي في حملة ضد المضاربة غير المشروعة، ومتهمًا بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات.
اقرأ المزيد
برشلونة يرد رسمياً على اتهامات غسل الأموال ضد لابورتا
نادي برشلونة ينفي رسمياً اتهامات غسل الأموال الموجهة لرئيسه خوان لابورتا، مؤكداً استنادها لوثائق مزورة ومعدلة.
اقرأ المزيد
الداخلية تضبط 3 متهمين غسلوا 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات
ضبط 3 عناصر جنائية في مصر بتهمة غسل 70 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات عبر استثمارات عقارية وتجارية.
اقرأ المزيد
كندا ترفض الإفراج عن متهم بغسل ملايين الدولارات لعصابة ويدينغ
رفض القضاء الكندي إطلاق سراح رولان سوكولوفسكي بكفالة لاتهامه بغسل مئات الملايين لصالح عصابة مخدرات دولية وتضليله للمحكمة بشأن ثروته.
اقرأ المزيد
الداخلية المصرية تحبط مخططات لغسل 350 مليون جنيه
الداخلية المصرية تحبط غسل 350 مليون جنيه من تجارة المخدرات والأسلحة.
اقرأ المزيد
فاس.. 15 سنة سجناً لبارون مخدرات تخابر مع جهات أجنبية
أصدرت محكمة الاستئناف بفاس حكماً بالسجن 15 عاماً بحق بارون مخدرات أدين بالتخابر مع جهات أجنبية وتزعم شبكة لغسل الأموال.
اقرأ المزيد
براءة إنجي حمادة وتأييد حبس كروان مشاكل في قضايا الآداب
محكمة القاهرة الاقتصادية تبرئ إنجي حمادة من تهمة غسل الأموال وتؤيد حبس كروان مشاكل سنة.
اقرأ المزيد
براءة مروة يسري من تهمة غسل الأموال.. تفاصيل الحكم
محكمة جنايات الإسكندرية تقضي ببراءة مروة يسري من تهمة غسل أموال ناتجة عن سب وقذف الفنانة وفاء عامر.
اقرأ المزيد
الداخلية تضبط متهماً بغسل 20 مليون جنيه من تجارة الأسلحة
الأجهزة الأمنية تضبط عنصراً جنائياً في الدقهلية بتهمة غسل 20 مليون جنيه ناتجة عن تجارة الأسلحة غير المرخصة.
اقرأ المزيد
الداخلية تضبط تشكيلاً عصابياً غسل 150 مليون جنيه من تهريب الآثار
الأجهزة الأمنية المصرية تضبط تشكيلاً عصابياً بتهمة غسل 150 مليون جنيه من حصيلة تهريب الآثار وتزوير وثائق بيعها دولياً.
اقرأ المزيد
اعتقال أليكس صعب حليف مادورو في عملية مشتركة مع الـ FBI
اعتقال المسؤول الفنزويلي أليكس صعب في كراكاس بعملية مشتركة مع واشنطن بتهم تتعلق بالفساد وغسل الأموال.
اقرأ المزيد
مصر وقطر توقعان اتفاقية قضائية لتعزيز التعاون ومكافحة الجرائم المالية
وقعت مصر وقطر اتفاقيات لتعزيز التعاون القضائي والجنائي، شملت مكافحة غسل الأموال والتدريب وإدارة العملات المشفرة المضبوطة.
اقرأ المزيد
النيابة العامة القطرية والمصرية توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون القضائي
النائب العام القطري يبحث في القاهرة تعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال وتوقيع مذكرة تفاهم قضائية.
اقرأ المزيد
الداخلية تضبط عمليات غسل أموال بـ 495 مليون جنيه
الأمن المصري يكشف شبكات إجرامية غسلت قرابة نصف مليار جنيه ناتجة عن تجارة المخدرات والأسلحة.
اقرأ المزيد
جورجيا تسجن رئيس وزرائها السابق 5 سنوات وتصادر 6.5 مليون دولار
محكمة جورجية تقضي بسجن رئيس الوزراء السابق إيراكلي غاريباشفيلي 5 سنوات بتهمة غسل الأموال.
اقرأ المزيد