محكمة القاهرة الاقتصادية تحكم على تيك توكر بالسجن وتغريم إعلامي بتهم السب
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية أحكاماً قضائية بحق إعلامي وتيك توكر بتهم تتعلق بنشر محتوى مسيء وغسل أموال.
اقرأ المزيد
نتائج البحث
البحث عن: "غسل أموال"
تم العثور على 13 نتيجة
تونس تحبس 7 نشطاء مؤيدين للفلسطينيين بتهمة غسل أموال
أمر قاضٍ تونسي بحبس سبعة نشطاء من أسطول 'الصمود العالمي' المؤيد للفلسطينيين احتياطياً بتهمة غسل الأموال.
اقرأ المزيد
الداخلية المصرية تضبط 3 عناصر جنائية لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات والأسلحة
ضبطت الأجهزة الأمنية في مصر ثلاثة أشخاص بتهمة غسل أموال قيمتها 100 مليون جنيه مصري متحصلة من تجارة المخدرات والأسلحة غير المرخصة.
اقرأ المزيد
الداخلية تضبط تشكيلاً عصابياً غسل 140 مليون جنيه من تجارة السلاح
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية المصرية إجراءات قانونية ضد ثلاثة عناصر جنائية في سوهاج بتهمة غسل أموال تقدر بنحو 140 مليون جنيه، متحصلة من تجارة الأسلحة غير المرخصة.
اقرأ المزيد
اتهام أسقف كلداني باختلاس 270 ألف دولار واعتقاله في كاليفورنيا
استقال أسقف كاليفورنيا الكلداني إيمانويل شليطة وواجه تهم اختلاس وغسل أموال بعد اتهامه بأخذ أكثر من 270 ألف دولار من كاتدرائيته.
اقرأ المزيد
الداخلية تضبط 1.5 مليار جنيه في قضايا غسل أموال
وزارة الداخلية المصرية تتخذ إجراءات قانونية ضد 22 عنصراً جنائياً لغسل أموال تقدر بمليارات الجنيهات متحصلة من تجارة المخدرات والأسلحة.
اقرأ المزيد
الداخلية تضبط غسل أموال بـ 170 مليون جنيه وتنفذ 89 ألف حكم
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضبط عملية غسل أموال كبرى ونتائج حملات أمنية مكثفة شملت مئات القضايا خلال 24 ساعة.
اقرأ المزيد
تركيا.. اعتقال 16 شخصاً ومصادرة 7 ملايين دولار في قضية أونلي فانز
اعتقال 16 شخصاً في تركيا ومصادرة أصول بقيمة 6.9 مليون دولار ضمن تحقيقات غسل أموال مرتبطة بمنصة OnlyFans.
اقرأ المزيد
الداخلية تضبط 125 مليون جنيه في قضايا غسل أموال
الداخلية المصرية تضبط متهمين بغسل 125 مليون جنيه ناتجة عن تجارة المخدرات والأسلحة.
اقرأ المزيد
براءة مروة يسري من تهمة غسل الأموال.. تفاصيل الحكم
محكمة جنايات الإسكندرية تقضي ببراءة مروة يسري من تهمة غسل أموال ناتجة عن سب وقذف الفنانة وفاء عامر.
اقرأ المزيد
الأمن يضبط عمليات غسل أموال بـ 170 مليون جنيه
السلطات المصرية تضبط عناصر جنائية تورطت في غسل 170 مليون جنيه ناتجة عن تجارة المخدرات والعملة.
اقرأ المزيد
الداخلية تضبط عمليات غسل أموال بـ 495 مليون جنيه
الأمن المصري يكشف شبكات إجرامية غسلت قرابة نصف مليار جنيه ناتجة عن تجارة المخدرات والأسلحة.
اقرأ المزيد
مداهمات أمنية في دويتشه بنك للاشتباه بغسل أموال
مداهمة مقرات دويتشه بنك في فرانكفورت وبرلين للاشتباه في غسل أموال وتراجع أسهمه قبيل إعلان الأرباح.
اقرأ المزيد