مكتب الصرف يلاحق تحويلات مشبوهة لمستثمرين مغاربة بـ 800 مليون درهم
مكتب الصرف المغربي يفتح تحقيقات في تحويلات مالية لمستثمرين تجاوزت 800 مليون درهم للاشتباه في تهريب الأموال عبر شركات 'أوفشور'.
اقرأ المزيدالبحث عن: "تهريب الأموال"
تم العثور على 2 نتيجة
مكتب الصرف المغربي يفتح تحقيقات في تحويلات مالية لمستثمرين تجاوزت 800 مليون درهم للاشتباه في تهريب الأموال عبر شركات 'أوفشور'.
اقرأ المزيدوزير الخزانة الأمريكي يطلق تحقيقات موسعة في احتيال بقيمة 9 مليارات دولار بمينيسوتا ويشتبه في وصول الأموال لجماعات إرهابية.
اقرأ المزيد