الداخلية تضبط 125 مليون جنيه في قضايا غسل أموال

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إسقاط شبكة إجرامية مكونة من 4 عناصر قامت بغسل أموال قيمتها 85 مليون جنيه مصري من تجارة المخدرات عبر استثمارها في أنشطة تجارية وعقارات فاخرة وسيارات. وتأتي هذه الضربة الأمنية في إطار جهود الدولة لمكافحة غسل الأموال ومنع المجرمين من الاستفادة من عوائد جرائمهم، حيث تم إحالة المتهمين للنيابة العامة.

قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين بمحافظة القليوبية بتهمة غسل أموال تقدر بنحو 40 مليون جنيه مصدرها تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. حاول المتهمان إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الشرعية عليها من خلال شراء أراضٍ زراعية وإجراء معاملات مالية.

قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين في القليوبية لغسلهما 40 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة غير المرخصة، وذلك عن طريق شراء أراضٍ زراعية وإجراء معاملات مالية لإضفاء الشرعية على الأموال. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.