مكتب الصرف يلاحق تحويلات مشبوهة لمستثمرين مغاربة بـ 800 مليون درهم

باشر مكتب الصرف عمليات افتحاص لتحويلات مالية تفوق 800 مليون درهم أنجزها مستثمرون مغاربة نحو الخارج، حيث كشفت عمليات المراجعة عن معاملات بين شركات مرتبطة بهم أثارت تساؤلات حول انسجامها مع الأهداف المصرح بها والتقيد بالمساطر القانونية. وتندرج هذه الخطوة في إطار تشديد المراقبة على العمليات المالية العابرة للحدود، ومن المتوقع أن تفضي التحقيقات الجارية إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

يواصل مكتب الصرف تدقيق تحويلات مستثمرين أجانب تجاوزت 80 مليار سنتيم للاستثمار بالخارج، حيث كشفت تحريات عن شبهات تهريب أموال عبر هياكل مالية معقدة وشركات واجهة في ملاذات ضريبية. يراقب المكتب هذه العمليات للتأكد من احترام القانون الذي يسمح بتحويل 200 مليون درهم سنوياً للاستثمار، مع وجوب توطين الأرباح وبيعها في سوق الصرف.

أصدر مكتب الصرف إشعارات جديدة تستهدف رجال أعمال ومستثمرين مغاربة بسبب استثمارات مخفية غير مصرح بها في أصول منقولة بالخارج، بناءً على تحريات حول تحويلات مريبة عبر شركات أوفشور. وتكثف المصالح المالية التنسيق لرصد التدفقات غير القانونية وضبط عمليات التهرب الضريبي، تمهيداً لمتابعة المشتبه فيهم قانونياً.