وثائق تكشف: كيف حاول جيفري إبستين شراء قصر في مراكش بـ 27 مليون دولار؟

قبل أيام من اعتقاله في 2019، حاول جيفري إبستين شراء قصر فاخر في المغرب، حيث قام تشارلز شواب بتحويل 27.7 مليون دولار نيابة عنه، بما في ذلك عملية تحويل من حساب غير كافٍ الأموال. أبلغ شواب عن هذه المعاملات المشبوهة لشبكة مكافحة الجرائم المالية بعد اعتقال إبستين.

أظهرت وثائق لوزارة العدل الأمريكية أن شركة تشارلز شواب للخدمات المالية حولت حوالي 27.7 مليون دولار نيابة عن جيفري إبستين لوسيط عقاري مغربي في محاولة لشراء قصر فاخر في مراكش خلال الأيام العشرة السابقة لاعتقاله عام 2019. وقد أبلغت شركة شواب عن هذه التحويلات المشبوهة للسلطات المالية الأمريكية بعد أسبوع من اعتقال إبستين، حيث كشفت الوثائق عن فتح حسابات لشركاته ومنها شركة 'ساوثرن تراست' التي كانت تهدف لشراء القصر.

كشفت وثائق وزارة العدل الأمريكية أن شركة تشارلز شواب للأوراق المالية حولت 27.7 مليون دولار لصالح جيفري إبشتاين لشراء قصر في المغرب خلال الأيام العشرة السابقة لاعتقاله في 2019، بما في ذلك عملية تحويل من حساب غير ممول بالكامل. أبلغت شواب عن هذه المعاملات المشبوهة للسلطات المالية الأمريكية بعد أسبوع من اعتقال إبشتاين، والذي كان تحت التدقيق العام منذ تقارير إعلامية سابقة.

كشفت وثائق وزارة العدل الأمريكية عن محاولات جيفري إبستين شراء قصر في نخيل مراكش بقيمة 27.7 مليون دولار عبر شركته 'ساوثرن ترست' قبل اعتقاله بيوليو 2019، حيث فشلت تحويلات مالية مشبوهة دفعتها شركة الوساطة تشارلز شواب للإبلاغ عنها لوحدة مكافحة الجرائم المالية.

كشفت وثائق أمريكية أن مؤسسة "تشارلز شواب" المالية حولت 27.7 مليون دولار لجيفري إبستين لشراء قصر فاخر في مراكش قبل أيام قليلة من سجنه، مما أثار تساؤلات حول إدارة المؤسسة للمخاطر. وأكدت الشركة لاحقًا أنها أبلغت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) بعد اعتقال إبستين.

كشفت وثائق وزارة العدل الأمريكية أن جيفري إبستين كان يحاول شراء قصر فاخر في مراكش قبل اعتقاله عام 2019، حيث حوّلت شركة تشارلز شواب حوالي 27.7 مليون دولار لوسيط عقاري مغربي نيابة عنه. وأبلغت الشركة عن هذه التحويلات المشبوهة لشبكة مكافحة الجرائم المالية بعد أسبوع من اعتقاله، مما يسلط الضوء على تحركاته واستثماراته الخارجية.

كشفت وثائق لوزارة العدل الأمريكية أن شركة تشارلز شواب للخدمات المالية حولت حوالي 27.7 مليون دولار نيابة عن جيفري إبستين لمحاولة شراء قصر فخم في مراكش قبل اعتقاله بعشرة أيام، بما في ذلك تحويل من حساب غير ممول بالكامل. وأبلغت شركة شواب عن هذه المعاملات المشبوهة للسلطات الأمريكية بعد أسبوع من اعتقال إبستين، حيث أظهرت الوثائق فتح حسابات لشركاته مع تعيينه كمستفيد وحيد.

أظهرت وثائق وزارة العدل الأمريكية أن شركة تشارلز شواب للخدمات المالية حولت حوالي 27.7 مليون دولار لصالح جيفري إبستين لشراء قصر في مراكش في الأيام العشرة التي سبقت اعتقاله عام 2019، وقامت الشركة بالإبلاغ عن هذه التحويلات المشبوهة للسلطات الأمريكية بعد أسبوع من اعتقاله.

كشفت وثائق وزارة العدل الأمريكية أن تشارلز شواب حوّل حوالي 27.7 مليون دولار نيابة عن جيفري إبستين إلى وسيط عقاري في المغرب لشراء قصر في الأيام العشرة التي سبقت اعتقال إبستين عام 2019. وشملت إحدى هذه التحويلات تحويلاً من حساب لم يكن يحتوي على أموال كافية.