كندا: مداهمات أمنية واسعة لكشف احتيال ضريبي بـ 15 مليون دولار

أعلنت شرطة سوريت دو كيبيك عن تنفيذ مداهمات في عدة مناطق ضمن إقليمي كيبيك وأونتاريو، وذلك في إطار تحقيق في مخططات احتيال ضريبية تقدر قيمتها بأكثر من 15 مليون دولار. وتدعو السلطات أي شخص لديه معلومات إلى الاتصال بخط المعلومات الجنائية للمساعدة في التحقيق.

صادرت شرطة كيبيك (SQ) ممتلكات عقارية قياسية بقيمة 13.5 مليون دولار كجزء من تحقيق في شبكة مشتبه بها للاحتيال الضريبي مرتبطة برجل الأعمال المثير للجدل بينوا لاليبيرتي. ويشير التحقيق الجاري إلى احتيال يفوق 15 مليون دولار على هيئتي الضرائب في كيبيك وكندا، حيث نفذت حوالي مائة شرطي وعملاء ماليون مداهمات في مواقع مرتبطة بالمشتبه به.

شنّت قوات شرطية تضم أكثر من مئة فرد عملية كبيرة ضد شبكة احتيال ضخمة في عدة مناطق، حيث يُزعم أن الشبكة اختلست أكثر من 15 مليون دولار من هيئات الإيرادات الكندية. تمت مصادرة 13 عقاراً بقيمة 13.5 مليون دولار كأموال جرمية، ولا تزال التحقيقات جارية دون إجراء أي اعتقالات حتى الآن.

تقوم عدة أجهزة شرطة بإجراء مداهمات في جنوب مقاطعة كيبيك الكندية في إطار تحقيق يتعلق باحتيال ضريبي يُقدر بأكثر من 15 مليون دولار ضد هيئة إيرادات كيبيك ووكالة الإيرادات الكندية. وتشمل العمليات مدن مونتريال ولونغوي وغرب بروم وساتون، حيث سيتم استجواب أفراد معنيين، ولم يتم تقديم أي تقييم نهائي حتى الآن.

أجرت شرطة كيبيك عدة مداهمات في إطار تحقيق حول مخططات احتيال تجاوزت قيمتها 15 مليون دولار ضد هيئات الإيرادات المحلية والفدرالية. تمت العملية بالتعاون مع عدة أجهزة شرطية ووحدة الاستخبارات المالية، ووجهت الشرطة دعوة للجمهور للإبلاغ عن أي معلومات ذات صلة.